最大地下錢莊案 涉案金額高達萬億

　　七臺河警方在黑龍江、福建、廣東等地查辦地下錢莊時發(fā)現，不少地下錢莊犯罪都有家族性特點。有的是父子聯手，有的是兄弟姐妹合伙，有的則是姑表親戚之間相互幫助。在南方一些宗族關系比較明顯的地區(qū)，這種特征尤為明顯。

　　吳丹等專家介紹，現代經濟發(fā)展和網絡運營的便利性使得資金轉移的速度極快，覆蓋范圍也相當廣泛，這使地下錢莊的經營范圍也處于不斷擴張中。地下錢莊彼此之間相互聯系，互相拆借，形成了一張彼此關聯的巨大網絡。

　　地下錢莊“信用化”特點明顯。警方2015年打掉一個錢莊，主犯張某被網上通緝。但2017年打掉另一個錢莊時發(fā)現，張某在被通緝期間居然還上了另外一家公司的1.2億元欠款。辦案民警介紹，深圳地下錢莊之間拆借錢，有時只需一個電話，不用任何抵押。