螞蟻金服員工受賄1300萬(wàn) 案件經(jīng)過(guò)及判決結(jié)果詳情
案件經(jīng)過(guò):
一、2016年7月至2017年8月,劉某南利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便,為被告人吳某提供幫助,將吳某提供的本不能審核通過(guò)的公司得以審核通過(guò),并為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴,在確實(shí)無(wú)法應(yīng)對(duì)支付寶公司的檢查時(shí),通知吳某及時(shí)變更收付款主體。
而被告人吳某為表示感謝,將一張郭某身份開(kāi)戶的尾號(hào)3383招商銀行卡送給被告人劉某南,2016年7月24日至2017年6月19日間,被告人吳某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)372.9萬(wàn)元,上述款項(xiàng)被被告人劉某南刷卡消費(fèi)和取現(xiàn)。
2017年8月9日,螞蟻金服廉政部找被告人劉某南、孫某(梵茵)晶談話,二人承認(rèn)被告人吳某有大額錢(qián)款輸入,對(duì)被告人吳某提供了業(yè)務(wù)上的便利。談話記錄證實(shí),被告人劉某南對(duì)吳某做的業(yè)務(wù)涉黑、涉灰主觀明知,其承認(rèn)收受被告人吳某人民幣21萬(wàn)元。
劉某南作為數(shù)娛中心業(yè)務(wù)發(fā)展專家,具有審核游戲行業(yè)商戶資質(zhì)與其進(jìn)行簽約轉(zhuǎn)為BD商戶及對(duì)BD商戶投訴進(jìn)行調(diào)查處理的權(quán)限。被告人孫某(梵茵)晶、劉某南共同將不符合BD商戶準(zhǔn)入條件商戶簽約成BD商戶,涉及企業(yè)有河南一品堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南軒林網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南路某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等。
在客戶投訴處理環(huán)節(jié),被告人劉某南使本應(yīng)收到支付寶公司風(fēng)控規(guī)則處罰的商戶免受處罰,涉及公司:河南一品堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南路某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南銀仕達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南天盾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司均發(fā)現(xiàn)有涉及賭博游戲業(yè)務(wù),被人上百次投訴,劉某南將投訴的客戶信息提供給外部人員,并要求對(duì)發(fā)起投訴的客戶進(jìn)行退款,避免繼續(xù)投訴,另一方面向公司告知經(jīng)過(guò)其調(diào)查核實(shí),上述公司不存在涉賭的情況,使上述公司未受風(fēng)控規(guī)則處罰。
二、2017年4月至2017年7月,被告人劉某南利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便,為被告人孫某冰介紹的方某振(另處)提供幫助,將方某振提供的本不能審核通過(guò)的公司得以審核通過(guò),并為其提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴,使相應(yīng)公司能夠正常使用支付寶進(jìn)行收支,在確實(shí)無(wú)法應(yīng)對(duì)支付寶公司的檢查時(shí),通知被告人孫某冰等人及時(shí)變更收付款主體。
方某振通過(guò)被告人孫某冰于2017年4月27日、5月26日、7月21日分三次送給被告人劉某南現(xiàn)金共計(jì)人民幣1000萬(wàn)元,被告人孫某冰為此收受方某振好處費(fèi)50萬(wàn)元。
案發(fā)后,被告人孫某冰已退出贓款50萬(wàn)元。
這里有一個(gè)細(xì)節(jié),1000萬(wàn)元賄賂現(xiàn)金是分三次用紙箱裝,根據(jù)跑腿人姚某證實(shí):三次拿的箱子都一樣,除第二次多了一個(gè)小紙箱,箱子很重、很沉。