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客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)走儲(chǔ)戶69萬存款 讓其而走險(xiǎn)的原因是賭博

2020-06-05 09:09:37來源:四海網(wǎng)綜合

  1 儲(chǔ)戶巨額存款消失,還欠下貸款

  壓在心中的巨石讓59歲的紀(jì)女士瘦了20多斤。

  6月3日,她向上游新聞?dòng)浾呓榻B,2019年年底,兒子準(zhǔn)備裝修房子,她來到建行平頂山煤炭專業(yè)支行取錢。柜員稱,她的卡上不僅沒錢,還欠著貸款未還,存錢進(jìn)去便會(huì)被扣走。

  聞聽此事,紀(jì)女士嚇傻了,銀行卡從未離身,而之前其卡上有存款近70萬元。2020年1月至4月,她不敢把此事告訴家人,獨(dú)自找建行要說法均未有結(jié)果。5月,女兒察覺出異常,紀(jì)女士才說出此事。兩人來到銀行,打出了流水賬單。

  流水賬單顯示,2018年6月30日,紀(jì)女士賬戶轉(zhuǎn)入320萬元、300萬元兩筆貸款;

  2018年7月1日,轉(zhuǎn)入5萬元貸款;

  2018年7月2日,先后轉(zhuǎn)出625萬元,用來歸還轉(zhuǎn)入的320萬元和305萬元貸款;

  2018年8月3日,轉(zhuǎn)出5萬元至康某賬戶;

  2018年8月17日、2018年8月29日、2018年9月4日這三日共轉(zhuǎn)出40萬辦理期貨業(yè)務(wù)(備注:后期收回33萬);

  2019年3月17日,轉(zhuǎn)出10萬元至廣州邦泰科技公司賬戶;

  2019年3月19日,再次轉(zhuǎn)出10萬元至廣州邦泰科技公司;

  2019年3月29日,轉(zhuǎn)出40萬元至康某賬戶;

  2019年5月17日,轉(zhuǎn)出3萬元至合肥扶巧建材公司賬戶;

  2019年5月18日,轉(zhuǎn)出2萬元至合肥扶巧建材公司賬戶;

  2019年7月8日,轉(zhuǎn)出1.3萬元至合肥扶巧建材公司賬戶;

  2019年10月23日,轉(zhuǎn)出3萬元至王某賬戶。

  對于以上操作,紀(jì)女士本人表示其并不知情。更讓紀(jì)女士崩潰的是,除存款被轉(zhuǎn)走外,她還欠了建行的錢。

  6月3日,上游新聞?dòng)浾咴谏鲜鼋ㄐ胁樵儼l(fā)現(xiàn),2019年2月24日,紀(jì)女士辦理了一筆5萬元的快貸,期限為一年,至今分文未還,已逾期4個(gè)月;紀(jì)女士名下還有4張信用卡,已多次透支并辦理了分期還款。

  上游新聞?dòng)浾咦⒁獾,紀(jì)女士這筆貸款和信用卡,留的客戶電話號碼尾號為1689。紀(jì)女士稱,自己并沒有尾號為1689的號碼。

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