3小時收轉(zhuǎn)賬40萬男子嚇懵 三名不速之客轉(zhuǎn)賬80余筆
二維碼收款暗藏端倪
經(jīng)分析研判，警方認(rèn)為何老板超市所收取的款項應(yīng)該是電信詐騙錢款，而那三名男子應(yīng)該是某個“跑分”**團(tuán)伙里面的“跑分”馬仔。經(jīng)梳理，該跑分團(tuán)伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實施了跑分**的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計430余萬元，涉及全國各地詐騙受害人共計1100余人。
鑒于案情重大，潛山警方迅速成立“7.20”專案組，抽調(diào)刑偵大隊、情報指揮中心、網(wǎng)安大隊民警協(xié)同作戰(zhàn)，并將案件情況上報至上級公安機(jī)關(guān)，由安徽省公安廳掛牌督辦。
涉案人員浮出水面
偵查中，民警通過調(diào)閱查看店家的監(jiān)控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經(jīng)認(rèn)真梳理，警方發(fā)現(xiàn)這幾名男子在收到商家轉(zhuǎn)賬的款項后，都會轉(zhuǎn)經(jīng)好幾道手，最終大部分款項都會匯入到了一個叫王某的收款賬戶里面。
通過對王某賬戶的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶僅在一個小時就向王某賬戶轉(zhuǎn)款20余萬元。
隨著案件的深入，王某的這個跑分**團(tuán)伙組織架構(gòu)逐漸清晰顯現(xiàn)在了辦案民警的眼前。在這個團(tuán)伙里，王某主要負(fù)責(zé)收取詐騙款項。與王某聯(lián)手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們?nèi)撕献�，通過“跑分”平臺，在潛山市發(fā)展大量社會閑散青年作為“跑分”馬仔，幫助一些違法犯罪的錢款**。
涂某相當(dāng)于是這個**團(tuán)伙的發(fā)起人，彭某超是通過涂某才進(jìn)到團(tuán)伙里做這個跑分的，剛開始，彭某超主要是負(fù)責(zé)幫助涂某在潛山物色無業(yè)小青年當(dāng)馬仔，他先后找到了潛山籍男子夏某凱、曹某義等人幫助涂某尋找商戶跑分。做的時間長了以后，彭某超一邊幫涂某發(fā)展“業(yè)務(wù)”，自己也開始獨立發(fā)展馬仔跑分。
架構(gòu)摸清，抓捕行動一觸即發(fā)。2020年8月8日，潛山警方調(diào)集了50余名警力，成立了15個抓捕小組，分別趕赴廣東省東莞市、深圳市和安徽省潛山市、懷寧縣，對犯罪嫌疑人的藏匿窩點秘密形成合圍之勢，隨著指揮部一聲令下，警方掌握的14名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。民警在藏匿地點共扣押作案手機(jī)20余部，涉案銀行卡20余張，用于轉(zhuǎn)賬的U盾和POS卡若干，涉案資金40余萬元。
到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如實交代了其在潛山發(fā)展跑分馬仔幫其尋找商戶收款碼，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金結(jié)算通道并實施詐騙的違法犯罪事實。
目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分別因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，并于3月15日移送起訴。
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