3490萬!信托史上最大罰單 具體情況怎么回事
2021-03-13 13:17:39來源：四海網(wǎng)綜合
罰單顯示，這13項(xiàng)案由具體為：
一、公司治理不健全，違規(guī)開展固有貸款及信托業(yè)務(wù)，資金流向股東及其關(guān)聯(lián)方。
二、違規(guī)開展固有貸款業(yè)務(wù)，貸款資金被挪用于償還本公司其他固有貸款。
三、違規(guī)開展信托業(yè)務(wù)，將信托財(cái)產(chǎn)挪用于非信托目的用途。
四、違規(guī)開展非標(biāo)資金池等具有影子銀行特征的業(yè)務(wù)。
五、違規(guī)發(fā)放信托貸款用于購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)股權(quán)。
六、變相為房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地出讓金融資。
七、違規(guī)開展結(jié)構(gòu)化證券信托業(yè)務(wù)。
八、違規(guī)開展通道類融資業(yè)務(wù)。
九、承諾信托財(cái)產(chǎn)不受損失或保證最低收益。
十、將本公司管理的不同信托計(jì)劃投資于同一項(xiàng)目。
十一、穿透后單個(gè)信托計(jì)劃單筆委托金額低于300萬元的自然人人數(shù)超過50人。
十二、違規(guī)推介TOT集合資金信托計(jì)劃。
十三、未真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露信息。
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2021-03-13
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2021-03-13
