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涉756億特大地下錢莊案告破 抓獲嫌疑人36名打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙

2021-10-18 17:34:39來(lái)源:四海網(wǎng)綜合

  【涉756億特大地下錢莊案告破 抓獲犯罪嫌疑人36名打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙】10月18日,記者近日從甘肅省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)了解到,警方破獲一起特大地下錢莊案件,打掉犯罪團(tuán)伙5個(gè),36名犯罪嫌疑人被移送起訴,涉案金額高達(dá)756億余元。

  2019年4月,甘肅省公安廳根據(jù)一條非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件線索,成立專案組開(kāi)展偵查。

  警方發(fā)現(xiàn),不到兩年,由主要犯罪嫌疑人控制的用于買賣外匯的賬戶,其交易資金就高達(dá)756億余元,涉及全國(guó)各地銀行賬戶達(dá)8000余個(gè);同時(shí),警方查清了馬某某等5個(gè)地下錢莊犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和非法交易涉案賬戶,其犯罪成員活動(dòng)軌跡也被確定。2019年11月,甘肅省公安廳組織200余名民警在6地同時(shí)收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人36名,一舉打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙,搗毀14個(gè)窩點(diǎn)。

  目前,法院已對(duì)29名犯罪嫌疑人一審做出有罪判決。

  

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