支付機(jī)構(gòu)最大罰單開(kāi)出5939萬(wàn) 被罰的是哪家支付機(jī)構(gòu)?
2019-07-14 12:17:02來(lái)源:四海網(wǎng)綜合中華網(wǎng)新聞
然而在成功續(xù)展后,迅付信息科技有限公司接連收到央行罰單。
2017年8月18日,因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定,央行沒(méi)收迅付信息科技有限公司違法所得人民幣285696.89元,并處以罰款人民幣150萬(wàn)元,共計(jì)178萬(wàn)余元。
去年7月,迅付信息科技有限公司因違反《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,以及《支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》被人民銀行上海分行處罰,罰款人民幣170萬(wàn)元,受罰原因是未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄;未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行進(jìn)行交易。
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