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存取10萬以上或須登記 兩省一市率先啟動

2020-06-12 14:20:18來源:四海網(wǎng)綜合

  對公賬戶起點(diǎn)50萬

  對私賬戶10萬、20萬、30萬起

  在具體的試點(diǎn)中,央行要求管理金額起點(diǎn)須符合人民銀行總行對起點(diǎn)金額以上業(yè)務(wù)筆數(shù)、金額在總業(yè)務(wù)量中比例要求,不影響個人、企業(yè)特別是個體工商戶正常、合理的用現(xiàn)需要,對監(jiān)測非常規(guī)大額用現(xiàn)行為有針對性,既避免銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作負(fù)擔(dān)過重,又對客戶的整體影響較小。

  經(jīng)試點(diǎn)行調(diào)研分析,各地對公賬戶管理金額起點(diǎn)均為50萬元,對私賬戶管理金額起點(diǎn)分別為河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。

  對于起點(diǎn)金額的考慮,央行解釋稱,大額現(xiàn)金管理金額起點(diǎn)是試點(diǎn)重要內(nèi)容,既要保護(hù)合理用現(xiàn)需求,又要加強(qiáng)對可能存在偷逃稅、逃避監(jiān)管和不合理占用社會資源的“關(guān)鍵少數(shù)”現(xiàn)金交易的監(jiān)測。

  央行表示,大額現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情形以有現(xiàn)金實(shí)物交接的柜面業(yè)務(wù)為主,包含通過大額高速存取款設(shè)備自助存取款情形,并須針對拆分、現(xiàn)金隱匿過賬等規(guī)避監(jiān)管、“偽大現(xiàn)金交易”情形制定防范措施,既監(jiān)測單筆超過起點(diǎn)金額的交易,也監(jiān)測多筆累計(jì)超過起點(diǎn)金額的交易。

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