多家世界級(jí)銀行涉嫌洗 錢 為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金
2020-09-22 11:17:03來源：四海網(wǎng)綜合
文件顯示，盡管美國當(dāng)局曾以未能阻止非法**而對這五家全球性銀行處以罰款，但這些金融機(jī)構(gòu)并未收手，并一直在從強(qiáng)大而危險(xiǎn)的不法分子那里獲利。
其中，摩根大通涉案金額達(dá)5140億美元、德意志銀行涉案金額達(dá)1.3萬億美元、渣打銀行達(dá)1661億美元。
FinCEN文件中還揭露了銀行、個(gè)人轉(zhuǎn)移贓款的一系列交易細(xì)節(jié)：
匯豐銀行允許欺詐者將數(shù)百萬美元贓款轉(zhuǎn)移到世界各地；
摩根大通讓一家不明身份的公司轉(zhuǎn)移了超過10億美元的資金，而后發(fā)現(xiàn)該公司的擁有者可能是黑手黨頭目、FBI十大通緝犯之一；
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