多家世界級(jí)銀行涉嫌洗 錢 為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金

多家世界級(jí)銀行涉嫌** 為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日，美國(guó)多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國(guó)政府的機(jī)密文件稱，在將近20年的時(shí)間，多家跨國(guó)銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金。

　　隸屬于美國(guó)財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局（US Financial Crimes Enforcement Network，F(xiàn)inCEN）逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動(dòng)報(bào)告”。

　　在金融監(jiān)管的程序中，金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)可疑交易或潛在可疑活動(dòng)時(shí)需要向金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交“可疑活動(dòng)報(bào)告”（SARs）�？梢苫顒�(dòng)報(bào)告反映了銀行內(nèi)部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)切，不一定是犯罪行為或其他不當(dāng)行為的。不過(guò)，金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部合規(guī)官會(huì)將超過(guò)2萬(wàn)億美元的交易標(biāo)記為可能的**或其他犯罪活動(dòng)。

　　這些機(jī)密文件顯示，美國(guó)多家銀行無(wú)視政府反**行動(dòng)，為犯罪網(wǎng)絡(luò)成員和一些不法分子轉(zhuǎn)移了巨額非法現(xiàn)金。

　　而文件中最頻繁提及的5家跨國(guó)銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。