地板內(nèi)搜出315萬案件被破 為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失2500余萬元
近日,河南鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊依法對一名涉嫌特大合同詐騙案的犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕,為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失2500余萬元。
2016年底,劉某到鄭州市公安局經(jīng)偵支隊報案,稱其在交易承兌匯票過程中,被宋某騙取資金近3000萬元。案情重大,經(jīng)偵支隊立即成立專案組開展偵查。經(jīng)查,犯罪嫌疑人宋某冒充河南省某管理局副局長等身份,聲稱負(fù)責(zé)多省的糧食采購,手中掌控幾十億的糧食儲備資金,可以高價回收承兌匯票。由此騙取受害人信任,并利用其虛假身份向受害人索要錢財及貴重物品,收取承兌匯票后采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式迷惑受害人,最終將承兌匯票變現(xiàn)后消失藏匿,涉案金額高達(dá)3000萬元。
專案組民警歷經(jīng)四年工作,來回奔波四川、山西、廣東、深圳、北京等多地,收集犯罪證據(jù),完善證據(jù)鏈條,最終在2020年底在山西運城將四處隱匿潛逃的犯罪嫌疑人宋某抓獲歸案。期間經(jīng)歷疫情、嫌疑人多次翻供等情況,詢問證人百余人次,查詢賬戶100余個,進(jìn)行案件鑒定5次,最終形成證據(jù)閉環(huán)。
目前宋某已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,下步將移送審查起訴。辦案民警從嫌疑人家中地板夾縫中搜出現(xiàn)金315萬元,并查扣兩套房產(chǎn)價值1300萬元,一套珍貴黃花梨木材家具,價值807萬元。截至目前,共計查扣、追回資產(chǎn)價值超過2500萬元。
警方提示:企業(yè)或者個人在經(jīng)濟(jì)交往及簽訂合同過程中,要規(guī)范交易行為,多方收集信息,著重獲取對方經(jīng)濟(jì)實力、履約能力等各種信息。要注意交易過程中的反常現(xiàn)象,充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源,及時核實相關(guān)抵押物品或票據(jù)的真實性。同時認(rèn)真核實對方人員身份和單位的真實性,不要被對方的虛假身份或表面實力所迷惑,防止上當(dāng)受騙。