知名虛擬貨幣交易所被查 擁有數(shù)萬(wàn)會(huì)員,9個(gè)月內(nèi)瘋狂斂財(cái)近百億

　　隨著虛擬貨幣市場(chǎng)行情看漲，投資者猛增，與其有關(guān)的**、欺詐等各種犯罪行為也不斷出現(xiàn)。近日，韓國(guó)警方查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷(xiāo)詐騙案，引發(fā)了韓國(guó)社會(huì)的關(guān)注。

　　首爾三大商務(wù)區(qū)之一的江南區(qū)，附近聚集了不少金融企業(yè)。記者來(lái)到了此次涉案、擁有數(shù)萬(wàn)名會(huì)員的韓國(guó)知名虛擬貨幣交易所。

　　4日，韓國(guó)警方對(duì)這進(jìn)行了突擊搜查后，目前這里是大門(mén)緊閉，原本進(jìn)進(jìn)出出的員工不多了，現(xiàn)場(chǎng)一片冷清。據(jù)了解，這家虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷(xiāo)詐騙，在短短9個(gè)月內(nèi)非法集資金額高達(dá)1.7萬(wàn)億韓元、約合人民幣98億元。

　　韓國(guó)警方表示，這家虛擬貨幣交易所從去年開(kāi)始，表面上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務(wù)，實(shí)際上卻以本金半年翻三倍的高收益為誘餌，吸引客戶(hù)開(kāi)設(shè)高額賬戶(hù)，然后用高提成誘導(dǎo)開(kāi)戶(hù)者再介紹新會(huì)員。交易所用這樣的傳銷(xiāo)手段瞄準(zhǔn)開(kāi)戶(hù)資金、非法斂財(cái)。最終會(huì)員既沒(méi)有獲得承諾的收益，也無(wú)法收回本金，涉案投資者超過(guò)4萬(wàn)名。

　　現(xiàn)在韓國(guó)虛擬貨幣的投資主力正逐步向年輕群體轉(zhuǎn)移。今年第一季度，韓國(guó)四大虛擬貨幣交易所新開(kāi)戶(hù)的250萬(wàn)名投資者中，二三十歲投資者合計(jì)超過(guò)六成。在韓國(guó)高房?jī)r(jià)、就業(yè)難的大環(huán)境下，試圖通過(guò)虛擬貨幣交易，在短期內(nèi)博取高額收益成為驅(qū)動(dòng)他們冒險(xiǎn)的主要原因。

　　韓國(guó)政府認(rèn)為虛擬貨幣交易是投機(jī)而不是投資，表示不會(huì)為虛擬貨幣提供任何保護(hù)，也不認(rèn)可虛擬貨幣為金融資產(chǎn)。韓國(guó)還將4-6月指定為“特別管制期”，由金融委員會(huì)、警察廳等10個(gè)相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)虛擬貨幣犯罪等展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)嚴(yán)打。由于韓國(guó)100多家虛擬貨幣交易平臺(tái)中，僅有4家符合實(shí)名制等相關(guān)規(guī)定，隨著整治力度的加強(qiáng)，韓國(guó)大量虛擬貨幣交易所或?qū)⒚媾R倒閉。