大額現(xiàn)金存取新政 嚴管大額現(xiàn)金出境

　　自辦法實施以來的兩年中，還有不少華人因為“頂風作案”被狠罰!

　　就在最近，

　　美國華人老李突然被抓了!

　　還面臨著巨額罰款和最高10年的監(jiān)禁!

　　(圖片來源：網(wǎng)絡(luò))

　　事情是這樣的，這兩周老李最近在煩惱一件事——怎么把手里的40萬美元存進銀行里，這么多錢天天揣在懷里，連覺都睡不安穩(wěn)。

　　但是直接去銀行存呢，又要被查這查那兒的，搞不好還要被收一大筆稅。因為根據(jù)美國政府的規(guī)定，24小時內(nèi)個人貨幣交易超過1萬美元的，銀行就必須要上報國稅局。

　　老李想到了一個“聰明”的法子：不是說超過1萬美元才會上報嗎，那我每次就存9999美元，沒有達到1萬的限制，然后分41天去存，不就搞定了嗎?

　　于是，在這一個多月里，老李每天都會帶著幾千美元跑去銀行，還為自己“機智”的做法沾沾自喜。結(jié)果就在他快完成“螞蟻搬家”的大工程時，卻功虧一簣了!

　　雖然他每次存款的金額沒有超過1萬美元，但是他頻繁的交易和累計高達40多萬美元的總額已經(jīng)引起了銀行的注意。

　　最終，老李小心翼翼地“搬”了一個多月，還是被國稅局盯上了，還被告知：

　　你有**的嫌疑，

　　而且觸犯了反**法，

　　可能面臨最高10年的監(jiān)禁

　　和巨額的罰款!

　　最后，在國稅局查清其資產(chǎn)來源之后，老李幸運地逃過了牢獄之災(zāi)，但是——

　　被罰了20萬美元!

　　相當于所存款項的一半!

　　老李一家人得知這一消息，悔不當初，還不如老老實實交稅，現(xiàn)在可好，賠了夫人又折兵，不但有了“黑歷史”，好端端的40萬還被罰沒了一半…