四海網(wǎng)首頁

400億虛擬幣騙 局:200萬人卷入 近200多萬名參與者“南柯一夢(mèng)”

2021-04-10 11:02:46來源:四海網(wǎng)綜合

  全球收網(wǎng),近200多萬名參與者“南柯一夢(mèng)”

  隨著Plus Token實(shí)施的犯罪行為越來越清晰,警方的判斷也越來越明確,2019年3月,江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷”專案組,近百名警力、6個(gè)小組,全力調(diào)查。

  虛擬幣的最大特點(diǎn)是去中心化、匿名化,交易記錄都是加密處理,想要在互聯(lián)網(wǎng)上幾千萬條,甚至上億條的交易記錄里發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的行蹤,無異于大海里撈針。此案的復(fù)雜程度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了想象。

  隨著案件的不斷推進(jìn),有著強(qiáng)烈反偵察意識(shí)的犯罪團(tuán)伙,隨之展開了業(yè)務(wù)上的收縮。2019年6月27日,這個(gè)自稱為“幣圈余額寶”的Plus Token虛擬幣錢包,宣布停止提現(xiàn),并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中,寫道:對(duì)不起,我們跑路了。

  此刻,近200多萬名參與者才醒悟,這真的是一個(gè)**,他們參與的不是區(qū)塊鏈技術(shù),也并不是在進(jìn)行所謂的投資,他們的身份,在公安機(jī)關(guān)案件卷宗里最新最準(zhǔn)確的稱謂,叫做傳銷參與者。

  抓捕從2019年6月開始,到2020年3月收網(wǎng)。在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下,多路專案組民警,分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū),涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員全部落網(wǎng),這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被徹底摧毀。

  我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案,至此塵埃落定!陳某等15名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處4年10個(gè)月到11年不等的有期徒刑,并處罰金,涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

* 聲明:本文由四海網(wǎng)用戶wyh原創(chuàng)/整理/投稿,本站收錄此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶獲取更多知識(shí)之目的,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí),文圖內(nèi)容如存在錯(cuò)誤或侵害您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,本站承諾2小時(shí)內(nèi)完成處置工作。
相關(guān)信息參與者

400億虛擬幣騙 局:200萬人卷入 近200多萬名參與者“南柯一夢(mèng)”

400億虛擬幣騙局:200萬人卷入
最近,公安部破獲一起涉案金額高達(dá)400億元的虛擬幣大案。PlusToken,這個(gè)所謂的“虛擬幣錢包”,在短短一年多的時(shí)間里,席卷了全…
標(biāo)簽:參與者
2021-04-10

黑龍江一副市長在辦公室死亡:警方已排除他殺

黑龍江一副市長在辦公室死亡
【黑龍江一副市長在辦公室死亡:警方已排除他殺】4月7日,一名男子在黑龍江鶴崗市南山區(qū)鐵路機(jī)場(chǎng)建設(shè)辦公室被發(fā)現(xiàn)身亡。9日,記者…
標(biāo)簽:警方
2021-04-10

人民日?qǐng)?bào)評(píng)監(jiān)管部門處罰阿里巴巴:推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展

人民日?qǐng)?bào)評(píng)監(jiān)管部門處罰阿里巴巴
【人民日?qǐng)?bào)評(píng)監(jiān)管部門處罰阿里巴巴:推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展】備受社會(huì)關(guān)注的阿里巴巴集團(tuán)壟斷案有了處理結(jié)果:4月10日,市…
標(biāo)簽:平臺(tái)
2021-04-10

阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元什么情況?阿里巴巴集團(tuán)為什么被罰款

阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元什么情況
【阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元什么情況?阿里巴巴集團(tuán)為什么被罰款】市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)…
2021-04-10

阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元 因?qū)嵤岸x一”壟斷行為被罰

阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元
【阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元 因?qū)嵤岸x一”壟斷行為被罰】4月10日,市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)阿里巴巴在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)實(shí)施…
標(biāo)簽:行為
2021-04-10

貨車司機(jī)服農(nóng)藥死亡事件調(diào)查情況 尚未實(shí)施處罰行為雙方無過激言行

貨車司機(jī)服農(nóng)藥死亡事件調(diào)查情況
據(jù)環(huán)渤海新聞網(wǎng)消息,2021年4月5日,唐山市豐潤區(qū)境內(nèi)發(fā)生貨車司機(jī)金德強(qiáng)服用農(nóng)藥死亡事件后,唐山市立即組成了公安、紀(jì)檢、交通…
標(biāo)簽:雙方
2021-04-10

祛斑美白化妝品須通過人體功效評(píng)價(jià)試驗(yàn) 國家監(jiān)控原來越嚴(yán)了

祛斑美白化妝品須通過人體功效評(píng)價(jià)試驗(yàn)
據(jù)國家藥監(jiān)局官網(wǎng)9日發(fā)布的《#化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)規(guī)范#》,具有祛斑美白、防曬、防脫發(fā)、祛痘、滋養(yǎng)和修護(hù)功效的化妝品,應(yīng)當(dāng)通過…
標(biāo)簽:人體
2021-04-10

阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元 濫用該市場(chǎng)支配地位

阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元
2020年12月,市場(chǎng)監(jiān)管總局依據(jù)《反壟斷法》對(duì)阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱阿里巴巴集團(tuán))在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)濫…
標(biāo)簽:市場(chǎng)
2021-04-10

全球最長指甲剪掉 長度逾7米留了28年令人震驚

全球最長指甲剪掉
據(jù)吉尼斯世界紀(jì)錄消息,美國得克薩斯州休斯頓的艾安娜·威廉姆斯日前剪掉了自己留了28年的指甲。她的指甲總長為24英尺0.7英…
標(biāo)簽:全球
2021-04-10

美軍艦擅闖印度敢怒不敢言 聲明中挑釁寫明“沒有征求印度同意”

美軍艦擅闖印度敢怒不敢言
這很美國——美國海軍第七艦隊(duì)以美國未加入的《聯(lián)合國海洋法公約》為理論依據(jù),明目張膽進(jìn)入印度專屬經(jīng)濟(jì)區(qū),還在聲明中挑釁地寫…
標(biāo)簽:印度
2021-04-10

阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元 妨礙了商品服務(wù)和資源要素自由流通

阿里巴巴集團(tuán)被罰182.28億元
2020年12月,市場(chǎng)監(jiān)管總局依據(jù)《反壟斷法》對(duì)阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱阿里巴巴集團(tuán))在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)濫…
標(biāo)簽:資源要素
2021-04-10

阿里巴巴回應(yīng)被行政處罰 我們誠懇接受堅(jiān)決服從

阿里巴巴回應(yīng)被行政處罰
今天,我們收到《國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局行政處罰決定書》,對(duì)此處罰,我們誠懇接受,堅(jiān)決服從。我們將強(qiáng)化依法經(jīng)營,進(jìn)一步加強(qiáng)合…
標(biāo)簽:阿里巴巴
2021-04-10

全國豬肉價(jià)格連降10周 每公斤42.53元同比下降幅度高達(dá)23.7%

全國豬肉價(jià)格連降10周
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì),經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國500個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè),2021年3月份最后一周,全國豬肉價(jià)格每公斤42.53元,連續(xù)10周下降,同…
標(biāo)簽:幅度
2021-04-10

猴子用意念打游戲 猴子會(huì)拿游戲桿與計(jì)算機(jī)進(jìn)行互動(dòng)

猴子用意念打游戲
4月9日,據(jù)外媒報(bào)道,馬斯克創(chuàng)立的腦接口公司Neuralink在社交平臺(tái)上發(fā)布了一段視頻:視頻中,一只九歲的猴子正在用它的大腦意念玩…
標(biāo)簽:猴子
2021-04-10

范志毅:后悔上節(jié)目吐槽男籃 都是面子上的事

范志毅:后悔上節(jié)目吐槽男籃
因在上個(gè)月的脫口秀節(jié)目《吐槽大會(huì)》上的表現(xiàn),前國腳范志毅吸引了外界眾多關(guān)注。近日,范志毅在接受羅永浩直播活動(dòng)的連線采訪中…
標(biāo)簽:面子
2021-04-10

“蘭陵美酒郁金香,玉碗盛米來琥珀光”中的“郁金香”指的是?螞蟻莊園4月11日今日答案公布

“蘭陵美酒郁金香,玉碗盛米來琥珀光”中的“郁金香”指的是
“蘭陵美酒郁金香,玉碗盛米來琥珀光”中的“郁金香”指的是?這是支付寶中螞蟻莊園玩法4月11日小課堂的問題,答對(duì)即可獲得一份1…
標(biāo)簽:螞蟻
2021-04-10

有些皮蛋上有松枝樣的花紋,還能放心食用嗎?螞蟻莊園4月11日今日答案公布

有些皮蛋上有松枝樣的花紋,還能放心食用嗎
有些皮蛋上有松枝樣的花紋,還能放心食用嗎?這是支付寶中螞蟻莊園玩法4月11日小課堂的問題,答對(duì)即可獲得一份180g小雞寶寶飼料作…
標(biāo)簽:花紋
2021-04-10

英不為菲利普親王舉行國葬 哈里預(yù)計(jì)返英參加葬禮

英不為菲利普親王舉行國葬
【英不為菲利普親王舉行國葬哈里預(yù)計(jì)返英參加葬禮】據(jù)美聯(lián)社倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日消息,新冠肺炎疫情意味著菲利普親王的葬禮與其他眾多…
標(biāo)簽:
2021-04-10

臺(tái)當(dāng)局有些慌美也焦慮了 在如何“威懾中國”的選項(xiàng)上有些慌不擇路

臺(tái)當(dāng)局有些慌美也焦慮了
近日,各方在臺(tái)海附近軍事活動(dòng)大增:4月4日,遼寧艦航母編隊(duì)在臺(tái)灣周邊海域進(jìn)行訓(xùn)練;4月7日,美軍“麥凱恩”號(hào)導(dǎo)彈驅(qū)逐艦穿航臺(tái)灣…
標(biāo)簽:臺(tái)
2021-04-10

抗生素使用將納入公立醫(yī)院績(jī)效考核 防止濫用抗生素

抗生素使用將納入公立醫(yī)院績(jī)效考核
近日,國家衛(wèi)健委發(fā)布通知,要求規(guī)范細(xì)菌、支原體、衣原體、立克次體、螺旋體、真菌等病原微生物所致感染性疾病藥物治療。其中提…
標(biāo)簽:醫(yī)院
2021-04-10