最大地下錢莊案 警方破獲千億驚天大案

　　原標(biāo)題：起底“最大地下錢莊案”：流水上萬億 貪腐詐騙橫行

　　四海網(wǎng)訊 詐騙出口退稅和政府獎勵，向境外轉(zhuǎn)移不法資金，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪提供資金周轉(zhuǎn)渠道……這些“見不得光”的不法行為，都有地下錢莊的參與。

　　從近期公安機(jī)關(guān)偵辦的系列特大地下錢莊案件中可以看出，地下錢莊犯罪手段上專業(yè)化、智能化、隱蔽化，犯罪主體家族化、圈子化、信用化，這些趨勢均值得警惕，需加大懲治力度斬斷地下“黑金”暗流。

　　幾年前，黑龍江省七臺河市警方在偵辦一家皮革銷售有限責(zé)任公司虛開增值稅專用發(fā)票案件中發(fā)現(xiàn)，這家公司的資金流動量和實際生產(chǎn)能力嚴(yán)重不符，數(shù)千萬來歷不明的外匯匯入這家公司。

　　繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些來自韓國、意大利等國家的皮毛貨款，都由山東一個地下錢莊跨境匯入，涉嫌非法購買外匯。警方立案偵查發(fā)現(xiàn)，有關(guān)錢莊涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)1000多億元。

　　2015年9月8日，七臺河公安部門偵辦的地下錢莊案件被列為公安部部督案件，代號“9·8”特大系列地下錢莊專案。

　　近期，這起全國特大系列地下錢莊案件取得重大進(jìn)展。“現(xiàn)在只打掉13個地下錢莊，就抓獲犯罪嫌疑人117人，涉案交易流水上萬億元。”七臺河市公安局辦案人員說，從涉案規(guī)模上看，“9·8”特大系列地下錢莊案已成迄今為止國內(nèi)最大的地下錢莊案件。