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將白銀偽裝成高科技產(chǎn)品騙4億 涉案人員落網(wǎng)作案手法全國(guó)罕見

2020-11-04 16:24:48來(lái)源:四海網(wǎng)綜合

  經(jīng)查,自2016年6月起,犯罪嫌疑人姚某某及其控制的南京公司,開始大量申報(bào)濺射靶材出口騙取國(guó)家出口退稅。2018年年底,因他們的出口量太大觸發(fā)預(yù)警,引起海關(guān)重視而案發(fā)。

  該團(tuán)伙的量不斷擴(kuò)大,以至于以后每天都走一批貨,每天銀行的進(jìn)出流水都上千萬(wàn)元。這種不正常的出口數(shù)額,引起了海關(guān)的重視,經(jīng)過(guò)深度的研判,發(fā)現(xiàn)所出口的這些靶材,已經(jīng)超出了世界對(duì)濺射靶材的需求量,所以說(shuō)東窗事發(fā)。

  2019年6月21號(hào),主犯姚某某被逮捕。經(jīng)查,本案中偽裝而成的濺射靶材進(jìn)入境外后,很快被拆解分離成白銀和錸板,其中白銀在境外被熔煉成銀錠上市交易,兌換成鉑金后重新回流到境內(nèi)姚某某手中,錸板也通過(guò)境外關(guān)聯(lián)公司重新回流到姚某某手中。這樣,姚某某及其控制的公司就具備了再次偽造“濺射靶材”的成本和條件。

  犯罪嫌疑人在內(nèi)地與香港實(shí)際控制四家公司,用于出口和錸板的回流。背板是一次性費(fèi)用,通過(guò)回流回來(lái)的鉑金再次購(gòu)買大量白銀出去,前期投入可以說(shuō)是一次性的。

  今年6月28號(hào),姚某某及其南京公司總經(jīng)理王某、副總經(jīng)理姚某某等三人,因犯騙取出口退稅罪分別被南京市中級(jí)人民法院判處有期徒刑15年、7年和6年。其中姚某某被判罰金5000萬(wàn)元,他所控制的南京公司在被判罰金4億元的同時(shí),還被追繳騙取的4億多元出口退稅款,上交國(guó)庫(kù)。至此,姚某某一手策劃、實(shí)施的騙稅迷局被徹底揭穿。

  目前,姚某某的邁巴赫等多輛高檔車、以及帶游泳池的別墅被查封,案件的相關(guān)工作正在進(jìn)行中。

  法網(wǎng)恢恢,疏而不漏。這個(gè)案件也提醒一些人,一些企業(yè),要合法經(jīng)營(yíng),不要想著鉆法律和政策的空子想歪招,因?yàn)槿魏蔚倪`法犯罪,只要你做了,總有露出破綻、被追究法律責(zé)任的那一天,到那時(shí),等待你的只有法律的重罰和無(wú)可挽回的懊悔。

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標(biāo)簽:高科技
2020-11-04

特朗普宣稱正“贏得大選” 特朗普稱選舉是一場(chǎng)騙局將訴諸最高法院

特朗普宣稱正“贏得大選”
據(jù)彭博、?怂剐侣劸W(wǎng)等美國(guó)媒體報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間4日凌晨,現(xiàn)任美國(guó)總統(tǒng)、共和黨總統(tǒng)候選人特朗普在白宮發(fā)表講話,稱選舉結(jié)果“驚人”。特朗普…
標(biāo)簽:特朗普
2020-11-04

干部穿奢侈品參加廉政培訓(xùn) 回應(yīng)稱不是奢侈品是2100元在網(wǎng)上買的

干部穿奢侈品參加廉政培訓(xùn)
11月2日,有網(wǎng)友反映湖南一干部穿奢侈品上衣參加干部廉政教育培訓(xùn)班,引發(fā)關(guān)注。網(wǎng)友稱,這件衣服與國(guó)際奢侈品“Dior迪奧”牌運(yùn)動(dòng)衣相似,價(jià)…
標(biāo)簽:廉政
2020-11-04

白宮附近發(fā)生沖突 2人被捕 白宮附近發(fā)生沖突現(xiàn)場(chǎng)情況畫面

白宮附近發(fā)生沖突 2人被捕
據(jù)媒體報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間3日,美國(guó)總統(tǒng)大選投票日當(dāng)天,在美國(guó)首都華盛頓,部分民眾在白宮外以及白宮附近區(qū)域舉行不同訴求的抗議集會(huì),包括反種…
標(biāo)簽:
2020-11-04

幼兒身上現(xiàn)針眼 3教師被捕 幼兒園“多名幼兒身上現(xiàn)針眼”案最新進(jìn)展

幼兒身上現(xiàn)針眼 3教師被捕
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標(biāo)簽:幼兒園
2020-11-04

美國(guó)大選公布結(jié)果時(shí)間 2020年美國(guó)大選結(jié)果公布時(shí)間是幾月幾日幾點(diǎn)

美國(guó)大選公布結(jié)果時(shí)間
各州投票站將于美東時(shí)間晚6至凌晨1點(diǎn)依次關(guān)閉,對(duì)應(yīng)北京時(shí)間11月4日上午7點(diǎn)到下午2點(diǎn)。正常年份大選日當(dāng)晚通常會(huì)出爐,但今年的特殊性在于郵…
標(biāo)簽:結(jié)果
2020-11-04

美國(guó)大選出結(jié)果什么時(shí)候出來(lái) 2020年美國(guó)大選什么時(shí)候結(jié)束

美國(guó)大選出結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)
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標(biāo)簽:美國(guó)
2020-11-04

男租客退房后屋里垃圾半人高 搬家公司的人都嫌臭不愿上樓

男租客退房后屋里垃圾半人高
11月2日,江蘇連云港。張女士爆料,某單身公寓內(nèi)一男租客退房后,屋里垃圾遍地,堆積如山有半人高。張女士稱,在這里住4個(gè)月從未見過(guò)當(dāng)事人…
標(biāo)簽:垃圾
2020-11-04

私闖女生宿舍?涉事男教師回應(yīng) 在女生宿舍停留的時(shí)間很短

私闖女生宿舍?涉事男教師回應(yīng)
近日,有網(wǎng)友爆料稱,淮安市淮安區(qū)某中學(xué)男老師以查手機(jī)為由,"直接踹開本班女生宿舍門,當(dāng)時(shí)有女生正在洗澡,還有女同學(xué)在床上沒穿衣服,被…
標(biāo)簽:教師
2020-11-04

iPhone或?qū)⒅匦率褂肨ouch ID 可能會(huì)導(dǎo)致手機(jī)邊框更厚

iPhone或?qū)⒅匦率褂肨ouch ID
對(duì)于新的技術(shù),蘋果一向以謹(jǐn)慎著稱。比如用戶呼聲很高的屏下指紋驗(yàn)證,盡管iPhone用戶呼吁了很多年,但蘋果卻一直沒有跟進(jìn)。尤其是在疫情當(dāng)…
標(biāo)簽:Touch ID
2020-11-04

美國(guó)白宮附近發(fā)生沖突 2人被捕 現(xiàn)場(chǎng)警察與部分抗議民眾發(fā)生沖突

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2020-11-04

女子刺死14歲第三者逃亡25年 面對(duì)警方抓捕全程都表現(xiàn)的很平靜

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正準(zhǔn)備外出送貨的劉利芹被突然沖出來(lái)的警方控制住,面對(duì)警方的抓捕,劉利芹除了最開始有一點(diǎn)掙扎,全程都表現(xiàn)的很平靜,她知道該為25年前的…
標(biāo)簽:第三者
2020-11-04

梁靜茹林達(dá)光戀情是真的嗎 梁靜茹新戀情疑似曝光

梁靜茹林達(dá)光戀情是真的嗎
日前,一則“梁靜茹新戀情曝光與男友海邊擁吻”引發(fā)關(guān)注。據(jù)悉,梁靜茹曝光新戀情,她的新男友是在漁港經(jīng)營(yíng)餐廳的"畢加索國(guó)際企業(yè)"總裁林達(dá)…
標(biāo)簽:戀情
2020-11-04

“村霸”賣地侵吞集體資產(chǎn)獲刑 盤踞當(dāng)?shù)?0多年的涉惡團(tuán)伙徹底覆滅

“村霸”賣地侵吞集體資產(chǎn)獲刑
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2020-11-04

中央定調(diào)房住不炒 具體情況是怎樣的

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每次高級(jí)別會(huì)議提及“房住不炒”,往往具有很強(qiáng)的針對(duì)性,時(shí)常是一些城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了過(guò)熱跡象或者苗頭!胺孔〔怀础币廊皇恰笆奈濉
標(biāo)簽:情況
2020-11-04

美國(guó)大選觀戰(zhàn)指南 2020年美國(guó)大選何時(shí)結(jié)束何時(shí)出結(jié)果

美國(guó)大選觀戰(zhàn)指南
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2020-11-04

特朗普拿下關(guān)鍵州佛羅里達(dá) 對(duì)特朗普連任至關(guān)重要

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2020-11-04

哈爾濱六萬(wàn)人被咬傷 哈爾濱市居民區(qū)養(yǎng)狗數(shù)量呈增多趨勢(shì)

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標(biāo)簽:趨勢(shì)
2020-11-04

靳夢(mèng)佳否認(rèn)沈夢(mèng)辰說(shuō)的是她 沈夢(mèng)辰揭短女同事說(shuō)的是誰(shuí)

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2020-11-04

美國(guó)大選的五大看點(diǎn) 2020年美國(guó)大選結(jié)果公布時(shí)間什么時(shí)候出來(lái)

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(原標(biāo)題:2020年美國(guó)大選的五大看點(diǎn))當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日,美國(guó)2020年大選日正式來(lái)臨。在新冠疫情持續(xù)、種族矛盾激化、黨派之爭(zhēng)越發(fā)激烈的背景…
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2020-11-04