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下月起個(gè)人存取10萬(wàn)以上或須登記 對(duì)公賬戶起點(diǎn)50萬(wàn)

2020-06-13 17:12:48來(lái)源:四海網(wǎng)綜合

  特定行業(yè)特定地區(qū)管理措施

  1、河北省,側(cè)重于房地產(chǎn)行業(yè),尤其是邢臺(tái)市商品房預(yù)售資金。

  2、浙江省,側(cè)重于批發(fā)零售、房地產(chǎn)銷售、建筑、汽車銷售行業(yè),重點(diǎn)關(guān)注取現(xiàn)環(huán)節(jié)的真實(shí)性和后續(xù)的使用情況。

  3、深圳市,側(cè)重于對(duì)利用個(gè)人賬戶進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性收支行為管控,細(xì)分個(gè)人賬戶經(jīng)營(yíng)性收支來(lái)源與用途,以及監(jiān)測(cè)境外人民幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)情況。

  風(fēng)險(xiǎn)防范

  此外,央行還要求建立大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范制度。

  要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加深對(duì)用現(xiàn)客戶的了解,對(duì)于易產(chǎn)生大量現(xiàn)金交易行業(yè)的客戶,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示與信息溝通,引導(dǎo)其使用非現(xiàn)金支付工具。

  對(duì)于確有大額用現(xiàn)需求的,保障其合理用現(xiàn)需要。對(duì)于客戶來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)、交易金額特別巨大、交易頻率或金額與客戶身份及日常交易特征不符等情形,嚴(yán)格對(duì)信息真實(shí)性規(guī)范性進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶涉嫌**等犯罪活動(dòng)的,應(yīng)提交可疑交易報(bào)告,并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注、后續(xù)跟蹤、記錄備查。

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相關(guān)信息對(duì)公賬戶

下月起個(gè)人存取10萬(wàn)以上或須登記 對(duì)公賬戶起點(diǎn)50萬(wàn)

下月起個(gè)人存取10萬(wàn)以上或須登記
原標(biāo)題:下月起“大款”要有變化個(gè)人存取10萬(wàn)以上或須登記7月起,大額現(xiàn)金管理試點(diǎn)將在河北省、浙江省、深圳市三地啟動(dòng)。試點(diǎn)7月…
標(biāo)簽:對(duì)公賬戶
2020-06-13

初中畢業(yè)的男子跨界自制直升機(jī) 有夢(mèng)想誰(shuí)都了不起

初中畢業(yè)的男子跨界自制直升機(jī)
一個(gè)人搗鼓出一架直升機(jī),能在天空中自由飛翔兩個(gè)小時(shí)。這技術(shù)就問你服不服?近日,一架由株洲中車天力鍛業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“中車天…
標(biāo)簽:初中
2020-06-13

樟腦丸的氣味怎么去除?腦丸的氣味對(duì)人體有沒有危害

樟腦丸的氣味怎么去除
樟腦丸是生活中常見的東西之一,那么經(jīng)常聞?wù)聊X丸的氣味對(duì)人體有沒有危害呢?樟腦丸的氣味怎么去除?樟腦丸的氣味怎么去除1.重新清…
標(biāo)簽:樟腦丸
2020-06-13

藍(lán)盈瑩方回應(yīng)與曹駿復(fù)合傳聞 這是藝人的私事

藍(lán)盈瑩方回應(yīng)與曹駿復(fù)合傳聞
6月13日,《乘風(fēng)破浪的姐姐》首播藍(lán)盈瑩憑著一首唱跳《別找我麻煩》表現(xiàn)亮眼,獲得91分的最高分。眼尖的觀眾卻發(fā)現(xiàn)在一個(gè)鏡頭中,…
標(biāo)簽:藝人
2020-06-13

三文魚應(yīng)無(wú)罪但暫時(shí)不要生吃 三文魚和海鮮不是新冠病毒的宿主

三文魚應(yīng)無(wú)罪但暫時(shí)不要生吃
北京新冠疫情形勢(shì)突變,兩天內(nèi)新增7例本土確診病例,是否與進(jìn)口三文魚有關(guān)聯(lián)?6月12日晚,北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)董事長(zhǎng)張玉璽接受媒體…
標(biāo)簽:宿主
2020-06-13

南京喜茶被檢出污染 15家門店開始自查你還喝嗎

南京喜茶被檢出污染
原標(biāo)題:消費(fèi)者報(bào)告|南京喜茶飲品被檢出微生物污染,15家門店開始自查近日,南京市玄武區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)“夏日冷飲”進(jìn)行了專項(xiàng)…
標(biāo)簽:喜茶
2020-06-13

端午節(jié)手抄報(bào)圖片大全 端午節(jié)手抄報(bào)內(nèi)容資料

端午節(jié)手抄報(bào)圖片大全
端午節(jié)手抄報(bào)圖片欣賞  端午節(jié)手抄報(bào)內(nèi)容資料(一):端午節(jié)的傳說(shuō)1. 紀(jì)念孝女曹娥說(shuō)此說(shuō)出自東漢《曹娥碑》。曹娥是東漢上虞人…
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2020-06-13

2020高考最新熱點(diǎn)素材疫情 抗擊疫情的人物素材500字800字

2020高考最新熱點(diǎn)素材疫情
語(yǔ)文作文對(duì)于高中的學(xué)生來(lái)說(shuō)很難。作文不是虛無(wú)縹緲的,高分作文不是要靠碰運(yùn)氣的,寫好作文需要積累熱點(diǎn)作文素材。下面給大家整…
標(biāo)簽:疫情
2020-06-13

參保人去世了社保怎么退錢?職工去世能享受什么待遇

參保人去世了社保怎么退錢
根據(jù)有關(guān)的規(guī)定,參保人如果不幸死亡,其繼承人可以繼承其社保賬戶,并且可以申請(qǐng)領(lǐng)取撫恤金和喪葬費(fèi)補(bǔ)助,那么參保人去世社保怎…
標(biāo)簽:社保
2020-06-13

怎么申請(qǐng)低保?申請(qǐng)低保有哪些條件

申請(qǐng)低保有哪些條件
目前,我國(guó)的低保制度已經(jīng)覆蓋到全國(guó)各城鄉(xiāng)地區(qū),符合條件的人群,可以申請(qǐng)低保來(lái)保障生活,那么怎么申請(qǐng)低保呢?有什么病可以直接…
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2020-06-13

2020高考作文素材摘抄10篇 最新熱點(diǎn)素材積累大全

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高考作文的“主體”是記敘文和議論文,往往需要引用人物素材來(lái)豐富作文,今天分享一些人物素材,這些萬(wàn)能素材可以從不同角度切入…
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2020-06-13

哪些人能申請(qǐng)廉租房?廉租房可以住多久

哪些人能申請(qǐng)廉租房
廉租房的申請(qǐng)對(duì)象是針對(duì)困難的家庭,是由政府以租金補(bǔ)貼或?qū)嵨锱渥夥绞,給困難家庭提供的一種保障性質(zhì)住房。有很多人對(duì)廉租房政…
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2020-06-13

乘風(fēng)破浪的姐姐第一期排名出爐 你最喜歡哪位小姐姐

乘風(fēng)破浪的姐姐第一期排名出爐
6月12日中午12點(diǎn),《乘風(fēng)破浪的姐姐》第一期播出,30位姐姐的初舞臺(tái)表演打分出爐,排名前十分別為:藍(lán)盈瑩、黃齡、李斯丹妮、孟佳…
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2020-06-13

關(guān)于高考勵(lì)志的名人名言精選40條 高三勵(lì)志名人名言經(jīng)典語(yǔ)錄

關(guān)于高考勵(lì)志的名人名言精選40條
高三是集體戰(zhàn)斗與個(gè)人成就的時(shí)期。一分耕耘,一分收獲,未必;九分耕耘,會(huì)有收獲。下面給大家整理了關(guān)于高考勵(lì)志的名人名言精選…
標(biāo)簽:名言
2020-06-13

一天30個(gè)波比跳有用嗎?波比跳一天做多少個(gè)合適

一天30個(gè)波比跳有用嗎
波比跳是公認(rèn)的減脂動(dòng)作,很多人在減肥的時(shí)候,會(huì)選擇波比跳這個(gè)動(dòng)作,那么一天30個(gè)波比跳有用嗎? 波比跳一天做多少個(gè)合適?  …
標(biāo)簽:波比跳
2020-06-13