300手機同時收款 可疑銀行賬號引出賭博大案

　　原標題：300多臺手機同時收款，可疑銀行賬號引出賭博大案

　　四海網(wǎng)訊 近日，浙江溫州樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個“洗錢”團伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。

　　可疑銀行賬號引出賭博大案

　　支付平臺7個月資金流水近7億

　　2018年12月底，樂清警方接到某家銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的時間，該銀行支行有4個可疑銀行賬號，交易金額竟高達2.5億元，交易筆數(shù)更是驚人，達1.7萬多筆。持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符。

　　樂清警方查實線索，發(fā)現(xiàn)其中確有貓膩，這4個銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。

　　賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”，服務(wù)器架設(shè)在境外，“太陽城”通過發(fā)展代理來招攬賭客在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。

　　由于案情重大，樂清警方立即成立專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風險，線上交易的資金采用第四方支付平臺和賭博人員進行結(jié)算。

　　經(jīng)調(diào)查，易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺、TT支付這幾家公司有重大嫌疑，它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付的網(wǎng)絡(luò)平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅僅7個月，這些平臺的非法金額流入額度接近7億元。