最大地下錢莊案 警方破獲千億驚天大案

　　隱蔽!圈子!泛濫!

　　多種犯罪行為交織

　　“9·8”特大系列地下錢莊案件涉及詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅等多種犯罪行為。正是由于多類案件交織，犯罪環(huán)節(jié)專業(yè)化、鏈條化，使得案件涉及范圍廣闊，涉案人數(shù)眾多，呈現(xiàn)出眾多新特點(diǎn)。

　　犯罪手段專業(yè)化、智能化、隱蔽化。

　　在“9·8”特大系列地下錢莊案件中，犯罪嫌疑人深諳地下錢莊資本運(yùn)行，了解國(guó)際貿(mào)易制度和最新變化，熟悉出口退稅等相關(guān)領(lǐng)域法律和制度規(guī)定，體現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)犯罪所特有的專業(yè)性。

　　為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊和國(guó)家金融監(jiān)管，地下錢莊往往采取極為隱蔽的方式從事非法金融活動(dòng)。辦案人員介紹，隨著社會(huì)發(fā)展，地下錢莊現(xiàn)在很少采用柜面形式，更多地轉(zhuǎn)用以電話銀行、電子銀行等為載體的電子支付工具。只需一臺(tái)連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦，基本業(yè)務(wù)都可以由電腦系統(tǒng)完成。這種在網(wǎng)絡(luò)上完成的非法交易給公安機(jī)關(guān)的搜集和提取帶來了極大困難。

　　警方在偵辦一個(gè)地下錢莊時(shí)，調(diào)取了1.2萬余份涉案銀行卡交易賬單、3.5億條數(shù)據(jù)、1.5萬條網(wǎng)銀IP數(shù)據(jù)進(jìn)行研判分析，最終鎖定這個(gè)地下錢莊的離岸公司10家，個(gè)人賬戶200余個(gè)，基本繪制出涉案地下錢莊的組織架構(gòu)脈絡(luò)。