最大地下錢莊案 警方破獲千億驚天大案

　　犯罪團(tuán)伙家族化、圈子化、信用化。

　　七臺(tái)河警方在黑龍江、福建、廣東等地查辦地下錢莊時(shí)發(fā)現(xiàn)，不少地下錢莊犯罪都有家族性特點(diǎn)。有的是父子聯(lián)手，有的是兄弟姐妹合伙，有的則是姑表親戚之間相互幫助。在南方一些宗族關(guān)系比較明顯的地區(qū)，這種特征尤為明顯。

　　吳丹等專家介紹，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的便利性使得資金轉(zhuǎn)移的速度極快，覆蓋范圍也相當(dāng)廣泛，這使地下錢莊的經(jīng)營范圍也處于不斷擴(kuò)張中。地下錢莊彼此之間相互聯(lián)系，互相拆借，形成了一張彼此關(guān)聯(lián)的巨大網(wǎng)絡(luò)。

　　地下錢莊“信用化”特點(diǎn)明顯。警方2015年打掉一個(gè)錢莊，主犯張某被網(wǎng)上通緝。但2017年打掉另一個(gè)錢莊時(shí)發(fā)現(xiàn)，張某在被通緝期間居然還上了另外一家公司的1.2億元欠款。辦案民警介紹，深圳地下錢莊之間拆借錢，有時(shí)只需一個(gè)電話，不用任何抵押。

　　犯罪趨勢(shì)區(qū)域化、國際化、多樣化。

　　記者在七臺(tái)河市看守所見到了警方從福建泉州抓獲的犯罪嫌疑人汪某。他說，沿海有很多人在菲律賓、越南等地做生意，掙的錢想帶回國內(nèi)，國內(nèi)也有不少人想把資金帶出去。這樣的需求很多，“在我們那里這樣的地下錢莊很多”。

　　辦案民警介紹，福建、廣東等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)外貿(mào)企業(yè)較多，一直是地下錢莊案件的高發(fā)地區(qū)，內(nèi)陸省份相對(duì)較少。但近年這些地下錢莊犯罪觸角延伸到青海、遼寧、黑龍江等省份，犯罪領(lǐng)域也擴(kuò)散到金融證券、外貿(mào)出口、體育文化等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。

　　有關(guān)專家分析，跨地區(qū)、甚至跨國作案，是地下錢莊最近幾年的新趨勢(shì)。一般情況下，犯罪嫌疑人控制的境外離岸公司數(shù)量眾多，不同離岸公司又同時(shí)在多家銀行開立賬戶。資金在不同的離岸公司和國內(nèi)公司、個(gè)人賬戶之間頻繁流轉(zhuǎn)。組織者一般會(huì)統(tǒng)籌聯(lián)系客戶及同行資金往來，境外資金與境內(nèi)資金的運(yùn)行由具體人員操作。每一環(huán)節(jié)都會(huì)涉及不同的人員參與，跨地區(qū)特點(diǎn)明顯。

　　據(jù)悉，“9·8”特大系列地下錢莊案，涉及俄羅斯、新加坡等國家和地區(qū)，以及福建、廣東、山東、遼寧、河北、新疆、吉林、黑龍江、河南等20余省區(qū)市的68個(gè)地下錢莊犯罪團(tuán)伙、300余家報(bào)關(guān)行和1300余家公司企業(yè)，涉案人員達(dá)幾百人，社會(huì)影響極其惡劣。